RESSPALDAR S.R.L. – Bienes e Inversión Volver al inicio

Cumplimiento y privacidad

Cumplimiento normativo y política de privacidad

Texto de referencia pendiente de revisión. [VALIDAR CON OFICIAL DE CUMPLIMIENTO]

Política de prevención de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo

RESSPALDAR S.R.L. – Bienes e Inversión desarrolla actividades de compraventa de inmuebles, administración de activos y cuentas, organización de aportes y administración de personas jurídicas, que corresponden a sujetos obligados a prevenir la legitimación de ganancias ilícitas (LGI) y el financiamiento del terrorismo (FT), en el marco de la Resolución Administrativa UIF/075/2026 del 08/09/2026 y la normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Nuestros compromisos:

  • Conocer a nuestros clientes y el propósito de cada operación antes de realizarla.
  • Aplicar medidas de debida diligencia proporcionales al riesgo de cada cliente y operación.
  • Detectar, analizar y reportar a la UIF las operaciones inusuales o sospechosas, conforme a la normativa vigente.
  • Conservar la documentación de respaldo durante los plazos que exige la normativa.
  • Capacitar a nuestro personal y designar un oficial de cumplimiento.
  • Abstenernos de operar cuando no sea posible cumplir las medidas de debida diligencia.

Registro UIF: [N.º DE REGISTRO UIF]

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Debida diligencia del cliente

Identificación

Solicitamos documentos de identidad vigentes de personas naturales y, para personas jurídicas, documentos de constitución, NIT, matrícula de comercio y poderes de sus representantes.

Origen de los fondos

Pedimos información y respaldo documental sobre el origen de los fondos utilizados en la operación, de forma proporcional a su monto y nivel de riesgo.

Beneficiario final

Identificamos a la persona o personas naturales que, en última instancia, poseen o controlan al cliente o en cuyo nombre se realiza la operación.

Seguimiento

Mantenemos actualizada la información del cliente y revisamos las operaciones durante toda la relación comercial.

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Canal de consultas

Para consultas sobre esta política o sobre la documentación requerida:

Política de privacidad

Qué datos recopilamos

Solo los datos que nos proporcionas en el formulario de contacto o por nuestros canales (nombre, teléfono, correo, interés y mensaje) y, cuando inicias una operación, los datos y documentos necesarios para la debida diligencia.

Para qué los usamos

  • Responder tus consultas y darte seguimiento.
  • Prestar los servicios que solicites.
  • Cumplir las obligaciones de prevención de LGI/FT y demás normativa aplicable.

Base, seguridad y conservación

Tratamos tus datos con tu consentimiento y para cumplir obligaciones legales. Los datos del formulario se guardan en nuestra base de datos con acceso restringido al personal autorizado; tu dirección IP no se almacena, solo un código irreversible (hash) que usamos para prevenir abusos. Los conservamos mientras dure la relación y durante los plazos que exija la normativa.

Con quién los compartimos

No vendemos ni cedemos tus datos. Solo los compartimos con autoridades competentes cuando la ley lo exige.

Tus derechos

Puedes pedir acceso, rectificación o eliminación de tus datos, cuando la normativa lo permita, escribiendo a resspaldarsfd.srl@gmail.com.

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